2015年1月至11月，山東省東平縣檢察院共辦理以農業合作社形式向農民非法集資案8件10人，累計受害群眾達1650余人，涉案金額3000余萬元。該院深入調研分析發現，此類犯罪具有以下顯著特點:
犯罪手段迷惑性強，群眾極易上當受騙。此類案件全部以“匯康”“匯鑫”“匯通”等為名稱的農業合作社形式出現，經工商部門注冊批準，仿照農信社的組織架構和業務樣式，在農村設立業務代辦點，發展農信社信貸員為代辦員。從外部標示、辦公設備到存款流程、存單存折等方面一應照搬。群眾難以辨別區分，加之他們許諾將給予高于信用社30%左右的存款利息，在巨大的利益誘惑下，許多人上鉤。
主犯多為跨省作案，辦案難度較大。該類形式犯罪活動多源于河北等地，后來向周邊省份逐漸擴散。從該院辦理的案件情況看，主犯多為河北邯鄲、邢臺等地農民。2013年初春他們來到東平縣等地，多選擇地域偏遠、消息閉塞的農村從事犯罪活動，案發后攜贓款潛逃，追捕追贓難度大。截至目前，該院已批捕河北籍主犯2人，追捕2人，仍有3人在逃。
受害主體均為農民，嚴重危害民生。此類案件以東平縣本地村民為犯罪對象，受害人全部為當地農民，共涉及該縣境內9個鄉鎮，20多個行政村，1650余名農民，被騙取1萬元至5萬余元不等的資金，人均涉案金額近2萬元，多年積蓄被騙取一空，給受害群眾生活帶來嚴重影響。
易引發群體性事件。由于此類農業合作社以合法的形式從事犯罪活動，農民認為他們的集資行為合法，案發后，在沒有其他索賠渠道的情況下，往往歸咎于政府監管不力，聚集到當地鄉鎮政府，工商、公安等部門纏訪鬧訪，尋求救濟，甚至采取堵塞交通等方式，向黨委政府施加壓力。如果處置不當，極易引發群體性事件，影響基層社會和諧穩定。
為有效懲防此類犯罪，該院建議:加強輿論宣傳，通過廣播、電視、報刊等新聞媒體宣傳典型案例，揭露犯罪慣用手段，提高識假防騙能力，增強農民風險防范意識;強化政府監管，完善規范農業合作社互助范圍、互助金額等制度，加強公安、工商等部門的聯合執法，進一步強化對農業合作社日常經營活動的監管，切實凈化農業合作社經營環境;依法懲治犯罪，健全行政執法與刑事司法銜接機制，建立舉報獎勵制度，“發現一起，打擊一起”，切實提高犯罪“成本”，增強法律威懾力;加大追贓力度，調查掌握贓款去向和犯罪嫌疑人資金狀況，及時采取查封、凍結等措施，嚴格追繳，物歸原主，盡最大可能降低受害人經濟損失;做好群眾工作，聯合有關部門多做受害群眾的思想工作，避免發生聚集上訪事件，盡量把群眾穩控在村鎮，維護基層和諧穩定。
中國鄉村發現網轉自：檢察日報
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